Maria C. V (CE) – Truffa, falso per induzione ed autoreciclaggio: arrestato giovanissimo
In data 15 marzo 2019, la Compagnia della Guardia di Finanza di Capua ed il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania completavano le operazioni di sequestro di € 198.000 nei confronti di un giovanissimo di origini sammaritane.
I reati contestati all’indagato sono di truffa, falso per induzione ed autoriciclaggio, per aver disposto l’accredito su conti correnti esteri di circa duecentomila euro, derivanti da una compensazione di creditiverso enti pubblici, crediti in realtà esistenti solo sulla carta.
II provvedimento cautelare, scaturisce da un’operazione sospetta (tempestivamente segnalata ai finidell’antiriciclaggio dall’Ente Poste italiane) di giroconto di oltre 190.000 euro verso conti correnti ungheresi,a seguito dell’accredito sul conto corrente dell’indagato, da parte del Comune di Capua, di una somma didenaro in realtà non spettante.Il soggetto, infatti, attraverso la produzione di un falso modello F24 all’Agenzia delle Entrate diCasetta ha potuto poi richiedere all’Ente Comunale un rimborso di un credito che si è rivelato essereinesistente.Per questi motivi, la Procura disponeva – in via urgenza – l’immediato sequestro della somma di €198.000, prima che la stessa potesse essere girata all’estero, scongiurando così un ingente danno finanziari ai danni dell’ente locale erogatore.
